比特币“门头沟”交易所洗钱案利用虚拟货币洗钱

最后，为了进一步掩饰、混淆比特币来源，作案者又把相当多数量的比特币重新回流汇入“门头沟”交易所（比特币失窃地，案发现场），用在其他合法商业活动中，进一步混淆比特币来源。

三、WizSec破案的突破口

由于比特币的匿名性，再加上涉案比特币资金流夹杂在海量其他合法资金流之中，故即使WizSec对比特币的流向已经调查的很清楚了，仍不能确定谁在幕后洗钱。

案件的突破口在于回流行为。一方面部分比特币回流比较反常，另一方面回流到“门头沟”交易所的接受账户比较容易查到用户信息。通过对回流接受账户各项异常行为的对比调查，WizSec确定了两个账户，这两个账户都与“门头沟”交易所一个叫“WME”的用户关联。经调查，WME长期活跃于比特币交易所中，经常在Bitcoin Talk上打广告，出售廉价比特币，并且BTC-e交易所公开为其担保，声称“我们非常了解WME”。

剩下的工作就是找到WME背后的人。WizSec发现WME于2012年在一个名为BitcoinForum的论坛发了一个帖子，控诉CryptoXchange交易所欺诈其10万美元，帖子中还附上了律师函，在帖子最后的对话中，CryptoXchange交易所声称WME的钱被放在了一个叫“VINNIK ALEXANDER”的账户中。至此，“门头沟”交易所案件的幕后主使浮出水面，警方很快查到了他——俄罗斯人亚历山大维尼克。

四、洗钱手法解析

     1、最关键的洗钱场所：BTC-e交易所

BTC-e成立于2011年，是一个虚拟货币交易平台，全球有大约70万名客户。比特币和莱特币是使用最多的虚拟货币，美元和俄罗斯卢布是最多的兑换法币。仅在2016年，在BTC-e有超过180万枚比特币交易，该数字还不包括其他虚拟货币如莱特币，也不包括所谓的“BTC-e代码”。

根据美国司法部的指控，在维尼克等人的“努力”下，BTC-e设计了一整套专为洗钱服务的交易机制，已成为全球主要网络洗钱地，洗白包括计算机黑客和勒索、诈骗、腐败、贩毒、逃税等黑钱。BTC-e交易机制的目的就是隐匿交易者个人信息，隐匿资金来源和去向，隐匿虚拟货币的来源和去向。

2、利用遍布全球空壳公司转移混淆法定货币交易链条

BTC-e网站自称总部位于保加利亚，但BTC-e的管理公司CANTON BUSINESS CORPORATION总部位于塞舌尔，使用俄罗斯电话号码，其下属若干空壳公司的网络域名位于新加坡、英属维尔京群岛、法国和新西兰。

据调查，CANTON实际是一家空壳公司，用于BTC-e的前端操作，本案幕后作案者，俄罗斯人维尼克是CANTON公司财务帐户的主要受益所有人。

同时维尼克操纵BTC-e在世界各地开了一系列空壳公司，用于汇入、转出BTC-e的法定货币如美元、卢布等。