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比特币“门头沟”交易所洗钱案利用虚拟货币洗钱

虚拟货币是洗钱者的“天然法宝”。本文以涉案金额超40亿美元,涉及全球最大比特币交易平台的洗钱案——“门头沟”交易所洗钱案为例,借以讲解如何利用交易所达到比特币和法定货币双重洗白的目的,重点阐述洗白美元、俄罗斯卢布等法定货币的手段。2014年2月28日,门头沟交易所(MT.Gox)在东京申请破产保护,这个曾经世界上最…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2022-04-05 13.00.28 点击:9483 评论:0

Bitcoinica的清算代理正在收集信息(转)

作者:John(johnthedong)翻译:nightcat今天我收到了来自TaslimBhamji的邮件,他是来自PKFCorporateRecovery&InsolvencyLtd(新西兰法庭指定的BitcoinicaLP案件的清算公司)的破产管理员。邮件内容如下:我们现在是新西兰注册公司BitcoinicaLP的清算人。我们目前正在收集信息,我们首先要做的是保障投资者资金的安全(包…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:nightcat 日期:2012-11-23 13.32.22 点击:200 评论:1

Bitcoinica清算人邮件反馈(转)

今天收到了TaslimBhamji的回复,如下:Youwillreceiveacopyoftheliquidatorsfirstreportnextweekalongwithaclaimformforyoutocomplete.Pleasenoteyouwillneedtoprovidesupportingdocumentationforyourclaim,aswedonothaveaccesstopreviousclaimsthatyoumayhavefiled.Thereportwillprovideyouwithfurtherdetailsinrelationto…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:nightcat 日期:2012-11-23 13.29.34 点击:158 评论:0

比特币用户起诉Bitcoinica索赔46万美元

上周,比特币交易平台Bitcoinica的四名用户向旧金山法院提起诉讼,要求Bitcoinica赔偿其损失460,457.70美元。Bitcoinica在今年初两次被黑客入侵,导致价值数十万美元的比特币失窃,更糟的是它没有备份。原告指控Bitcoinica忽视安全,以及在退款问题上欺骗他们。Bitcoinica创始人ZhouTong据报今年只有18岁,在交易平台第一次…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2012-08-13 20.40.20 点击:326 评论:0

世界上第一个Bitcoin诉讼案件Carell诉Bitcoinica

8月6日BRIANMCCALEB,JEDPOWELL,JESSEVER,ROGER等人在美国加州(California,CountyofSan)高等法院提起投诉书壮告BITCOINICALP也称为BITCOINICABITCOINICA咨询有限公司即INTERSANGO有限公司。NORMAN,DONALDSTRATEMAN,PATRICKTAAKI,AMIRDOES是被告.四原告曾试图加快理赔过程,从六月底开始Tihan和周同非常合作,似乎真正在为Bit…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2012-08-08 21.17.51 点击:357 评论:0

周同的公开信

昨夜收到周同发给大家的公开信,信里面大致对整个bitcoinica做了很完全的解释,可以看得出来是一封精心准备的"台词",周同在信里大致介绍了这次事件中的一些细节问题,还提到了他个人的很多事,他目前专注于NameTerrific,在公开信的后面他不会放弃,也不会逃跑。PS:整个事件看起来作者根据自己的经验分析为两点:第一,bitcoinica整…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:hxtop 日期:2012-08-05 22.14.04 点击:269 评论:1

Tihan Seale宣布清算Bitcoinica tihan

正如此前报道,Bitcoinica被关闭.Bitcoinica只持有约390,000美元剩余资产来应付清算支付服务,但需要赔偿的用户金额可能接收49万美元,假设这种估计成立,就意味着需要赔偿的用户可以预期收到他们帐户余额的75%-80%左右。周彤如果能够想办法恢复从陈那得到额外的190000美元,就意味着需要赔偿的用户可以预期收到他们帐户余额…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2012-08-03 08.41.53 点击:294 评论:0

Bitcoinica事件的调查和正义的声音

近日关于Bitcoinica事件被各大比特币论坛和新闻站关注,http://bitcoinmagazine.net网站发表专业分析文章"Bitcoinica事件的调查和正义的声音"评论此事件.文章从Bitcoinica事件很好的分析了比特币目前在各国法律体系中的存在形态,并就Bitcoinica事件涉及到的各国政府(美国,新加坡,中国)的政治体制下的比特币存在合法性进行了深…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2012-07-29 00.54.13 点击:283 评论:0

bitcoinica发布以下公告

这是一周的一个“大新闻”在Bitcoinica。我们作为注册的金融服务供应商的企业重组宣布后,我们想分享另一大公告。展望未来,Bitcoinca将进行管理和运作由众所周知的Bitcoin顾问团队。初期以来我们一直是一个较有影响力的bitcoin顾问团队。创始人唐纳德·诺曼,帕特里克·Strateman和阿米尔Taaki是众所周知的,他们的贡献,以…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2012-04-26 11.42.16 点击:249 评论:0

Bitcoinica支持支付宝充值

作者:zhoutong我们很高兴地告诉大家Bitcoinica现在正式支持支付宝,中国最流行的第三方支付工具。从今天起,任何拥有一个支付宝账号,中国银联信用卡和借记卡或主要国有银行和地区银行的网上银行业务均可使用支付宝网关来进行Bitcoinica的在线充值。整个过程是全自动的,瞬间即可完成。同时,我们不收取任何的手续费(但是…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:cnbtcnews 日期:2012-02-23 09.38.03 点击:422 评论:0
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