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揭秘主观做市商:江湖雅称“狗庄”“操盘手”“大内资金总管”

做市商是一个古老的职业,和CEX使用的订单簿撮合交易一样,是荷兰人发明,可以说订单簿系统存在的那一刻,这个职业就应运而生。首先是做市商到底是干什么的,工作范围是什么。在这里我们为了某些项目方不再被忽悠,直接强定义,做市商分两类:主动做市商,被动做市商。被动做市商,又叫流动性提供商,你能在市面上看到的绝大…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2024-12-30 14.58.32 点击:5712 评论:0

币圈大佬赵东今日刑满释放身价已超50亿

1.2020年,赵d,RRBIT创始人,2020年因涉嫌洗黑被抓。当时传赵东可能会面临15年刑期,当时消息出来后吓跑了不少OTC大佬。赵东等人涉嫌帮信罪,及多人涉嫌非法经营案庭审结束。庭前,赵东已认罪认罚,认罚量刑为2年并处罚金、可适用缓刑。据公诉人所述,赵东团队为“天天向上”平台部分资金提供虚拟货币场外兑换业务,可查实…
信息所属类别:币圈人物专栏 作者:网文 日期:2022-12-02 10.14.28 点击:8780 评论:0

惊爆赵东的大瓜,原来是这样!

昨天非常荣幸,异客和南宫远一起担任了币乎的吃瓜群众代表,去采访赵东,给币乎的群友们讲述赵东那些非同寻常的往事。赵东也在直播中坦言,自己这次只说真话,不方便的就不说。当然,这里面也扒出了一些大瓜,令人叹为观止!说说群众比较关心的几个瓜。一,赵东和李笑来之间债务恩怨赵东在直播中提到确实和李笑来发生了一些…
信息所属类别:币圈人物专栏 作者:网文 日期:2020-05-02 10.07.07 点击:87780 评论:0

人人比特创始人赵东等人刑事犯罪案件即将开庭,涉嫌两大罪状警示加密从业者

据浙江法院网公告,赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等人涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪,将在2021年05月12日09:30在杭州市西湖区人民法院2121法庭审理。场外交易和加密借贷平台人人比特创始人赵东自2020年6月19日被警方传唤并拘留至今,一直被加密行业人士所密…
信息所属类别:币圈人物专栏 作者:网文 日期:2021-06-02 09.52.58 点击:9889 评论:0

告别otc如何电汇提现法币到香港再合法换汇到大陆

币圈otc出金封卡的事情已经不需要在赘述,本文要教你中国用户如何办香港银行卡,从支持法币的交易所电汇体现,再换汇到大陆的全流程。为了照顾小白,每一个流程我会尽可能写的详细。包括哪个银行卡更适合中国大陆用户,以及哪个平台支持中国kyc身份提现法币。1.选择哪个银行香港是没有外汇管制的特别行政区,所以很多炒美股…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2022-11-11 12.15.51 点击:36438 评论:0

详细回顾赵东“被调查”始末 为何涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”

7月2日,关于币圈OTC大佬赵东“被调查”一事引发广泛关注。中午一条传闻在币圈广泛流传,称上午10:40左右被盐城警方带走。虽然信息基本不实,但核心“被调查”的事实还是因此遭到披露。随后吴说区块链从多个渠道证实,赵东于24日凌晨受到杭州警方调查,多名币圈知名人士正在参与援助。上述传闻中的盐城、今日等信息均为不实…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2020-02-20 14.21.38 点击:57059 评论:0

解析:虚拟币OTC交易与“帮信罪”和“掩隐罪”不得不说的秘密

虚拟货币OTC交易(以下简称“OTC交易”)过程中,为什么容易收到赃款?一旦收到,会有什么样的不利后果?如果经常收到赃款,会不会被司法机关认定为“帮信罪”或“掩隐罪”。如果一旦认定构成犯罪,那在司法实务中,又如何对“帮信罪”或“掩隐罪”两者进行区分?笔者根据本团队承办相关案件的经验,并结合全国涉及虚拟货币…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-04-05 12.56.05 点击:10335 评论:0

官媒猎奇“加密货币头号资产"对币圈是好消息吗

伴随着参考消息转载彭博社网站消息:《加密币成今年“头号资产”》,随后新华社、央视财经纷纷转载。官媒对加密货币的正面报道,让一直被监管打压的中国币圈纷纷叫好转发。官媒的转载更多是一种猎奇。彭博社惯常为加密货币喊单,这众所周知,而《参考消息》的风格是什么呢?在改革开放前的很长时间,《参考消息》一直是中国普…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2020-09-29 15.15.53 点击:8855 评论:0

MIX集团韩卫平宣布分叉Filecoin 9月19日上线将出现“分叉潮”

18日下午,在链闻、Winkrypto主办的世矿会-厦门站上,MIX集团董事长韩卫平表示,将分叉Filecoin。18日中午韩卫平也向吴说区块链证实了这一消息。18日上午也有一个匿名团队宣布分叉。多个矿机厂商证实,后续还有多个团队将陆续宣布分叉。Filecoin的重支持者要节点资本创始人杜均表示将支持分叉。官方对此的态度目前还不明确。…
信息所属类别:币种介绍专栏(BTC/ETH/LTC/BNB/) 作者:网文 日期:2020-09-19 15.04.30 点击:10440 评论:0

疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电X诈骗洗钱

吴说区块链获悉,近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱,遭到警方调查抓获,侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密,可能对普通用户带来更多的冻卡风险,OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示:罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易,以此来给犯罪分子提供洗钱…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2020-06-23 15.50.00 点击:6023 评论:0
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