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Chainalysis推出免费制裁筛选工具

区块链数据分析公司Chainalysis宣布快速推出两个主要的“制裁筛查”工具,并免费提供给加密行业。根据Chainalysis在3月10日提供的报告,这些筛选工具包括新的跟踪软件的两个主要组成部分,将协助交易所筛选钱包和交易,以确定是否存在规避经济制裁的活动。第一个工具是链上预言机,可以立即使用。链上预言机是一种更适合DeF…
信息所属类别:智能合约 作者:网文 日期:2022-03-12 16.19.33 点击:8922 评论:0

2021年勒索软件攻击中74%的被盗资金流向与俄罗斯有关的钱包地址

根据区块链分析公司Chainalysis周一发布的一份新报告,去年约有74%,即超过4亿美元的勒索软件收入被转移到高风险的钱包地址,这些地址很可能位于俄罗斯。该报告分析了整个2021年的勒索软件黑客行为,并通过三个关键特征确定其与俄罗斯的关系。除了选择标准之外,网络流量数据似乎证实了绝大多数勒索资金是通过俄罗斯清洗的。…
信息所属类别:DAO/DAPP钱包软件 作者:网文 日期:2022-02-16 12.10.48 点击:7734 评论:0

2021年加密洗钱活动增加了三分之一,但仍低于最高纪录

一份新的Chainalysis报告显示,2021年有86亿美元的价值通过加密货币进行洗钱。这比2020年增加了25%,但仍然远远低于2019年的高水位。2019年,有109亿美元的价值是通过加密货币清洗的。自2017年以来,Chainalysis估计总共有334亿美元的加密货币被用于洗钱。Chainalysis指出,自2017年以来,334亿美元的加密货币被用于洗钱。相…
信息所属类别:上新*空投*IEO(CoinList/CMC上线) 作者:网文 日期:2022-01-28 09.34.27 点击:8965 评论:0

抢币行动:朝鲜黑客全球大肆盗窃加密货币

朝鲜黑客国家队动作不断,Lazarus下属小分队BlueNoroff针对全球中小公司下手,卷走大量加密货币资金。俄罗斯网络安全公司卡巴斯基追踪到了这波入侵活动,并为之命名“SnatchCrypto”(“抢币行动”)。该公司指出,SnatchCrypto自2017年开始便四处出击,足迹遍布中国、中国香港、印度、波兰、俄罗斯、新加坡、斯洛文尼亚、捷…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-01-20 11.26.32 点击:5607 评论:0

来自朝鲜的黑客被指去年窃取了价值近4亿美元的加密货币

根据区块链分析公司Chainalysis的一份报告,朝鲜黑客去年至少对加密货币平台发起了七次攻击,窃取了价值近4亿美元的数字资产。"从2020年到2021年,与朝鲜有关的黑客数量从4次跃升至7次,从这些黑客中提取的价值增长了40%,"报告说。这些攻击主要针对投资公司和集中式交易所。报告称,黑客通过使用复杂的战术,包括钓鱼网站、…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-01-16 16.37.27 点击:5698 评论:0

美国国税局将对NFT市场参与者收税并打击逃税者

据外媒援引税务专家报道,NFT投资者和创造者将面临高达37%的税率和数十亿美元的税收。Chainalysis的数据显示,NFT市场已经膨胀到440亿美元,是加密领域最热门的领域之一,但关于对代币征税的规则并不明确。负责处理逃税者问题的美国国税局官员称,他们正准备对此进行打击。据报道,欠税数额难以准确计算,但加密税收软件平台…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-01-16 16.18.02 点击:7703 评论:0

华尔街日报:土耳其人涌入比特币和 Tether 以逃避暴跌的里拉

华尔街日报今天发表的一篇文章称,加密货币在土耳其和部分发展中国家受到欢迎,在这些国家,政府的经济政策引发了极大的不信任。土耳其里拉变得十分不稳定,以至于土耳其人抛弃了当地货币,转而购买风险更高的资产:加密货币。根据区块链分析公司Chainalysis的数据,虽然2021年最后一个季度里拉兑美元汇率暴跌,但在三个交易…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-01-14 12.47.06 点击:7429 评论:0

巴基斯坦就一件涉及数百万美元的加密欺诈案件对币安展开调查

巴基斯坦联邦机构在收到大量针对一个正在进行的骗局的投诉后展开了刑事调查,该骗局涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。据报道,巴基斯坦联邦调查局(FIA)向加密货币交易所币安发出了一份正式通知,以确定该交易所该地区数百万加密货币骗局的联系。巴基斯坦政府在收到大量针对一个正在进行的骗局的投诉…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-01-10 16.20.38 点击:7725 评论:0

为什么ICO这么容易被黑?

这个夏天的新闻不时穿插着各种“首次公开募币(ICO)”的欺诈和黑客事件打断。ICO,即向想投资新兴区块链相关公司的人发行令牌或加密货币的初创公司募款活动。7月中旬,名为CoinDash的一家初创公司在其ICO期间损失了700万美元,因为一名黑客将投资人打钱的地址给改了,资金流向了某恶意电子钱包而不是CoinDash。数天后,至少3…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2017-09-29 13.35.00 点击:6812 评论:0

2021 年加密货币相关犯罪创新高 规模达惊人 140 亿美元

时间已正式迈入2022年,分析公司Chainalysis表示在过去一年中与加密货币有关的犯罪达到了历史最高水平,非法地址获得了惊人的140亿美元。收到的绝大部分资金是通过诈骗、盗窃和暗网市场获得的,而另一个不断增长的被盗资金来源则是赎金。非法资金从2020年的78亿美元增长到2021年的140亿美元,而且同期的加密货币总交易量增长…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-01-08 13.46.03 点击:4633 评论:0
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