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KYC黑色产业链日渐猖獗Web3.0综合数据平台带你分辨土狗

CertiK调查团队在前段时间里注意到,那些恶意的经营者在使用KYC演员的领域里已经越发得心应手了。根据我们的观察,这些欺诈者们变得更加有「组织纪律」,正在不遗余力地招募专业演员或营销人员来规避尽职调查验证。这种类型的KYC欺诈被用来欺骗Web3.0社区,也被用来绕过传统银行的安全流程。在我们本周发布的《2023年第一季…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2023-04-14 12.00.00 点击:10351 评论:0

屁币上线交易了竟然有62万持币地址

最近一直有人给熊大说,说屁币上线了。而且持币地址短短数天突破62万。怎么回事?大家KYC还没过,怎么币就可以交易了。既然有人给熊大说了,就来看下上线的这个币,这个币宣称是空间π,上线几天时间地址真的有62万,这持币地址是真猛。如果不是刷的,那社区肯定是有强大的粉丝基础,而且池子有3000多个BNB。我艹,看到这持…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-03-27 12.34.55 点击:10661 评论:0

土狗项目方:感谢韭菜们送来的一个亿

如今,土狗项目井喷式发展,看的真是眼花缭乱。只要能蹭到的热点一律不会放过,发个代币开个池子就开搞,而且还有不少韭菜喜欢往里冲。这也就是土狗项目方瞄准了韭菜们的暴富心态,专门为割韭菜而来。大部分土狗项目一般无白皮书、无创始团队信息、更没有审计和背书,他们发行的数字货币,没有任何的落地应用,也没有任何价…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-02-18 09.56.59 点击:10097 评论:0

疯狂收割的土狗还能爆火多久

今年土狗的爆发,其实很大的原因是跟警方打击有关。去年国内对于数字货币的新型犯罪是重拳出击,挖矿也好,资金盘也罢,甚至一些放在链上的项目也抓了不少。所以到后期,资金盘团队要么直接转型回去干现金流的盘子,比如拼团模式,要么有的就直接化整为零,眼看有几千万就收手,不干超过一个亿的盘子,因为怕被杀年猪。但去…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2022-02-17 15.42.10 点击:8982 评论:0
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