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疑似南宁OTC商被捕 涉嫌用USDT帮电X诈骗洗钱

吴说区块链获悉,近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱,遭到警方调查抓获,侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密,可能对普通用户带来更多的冻卡风险,OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示:罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易,以此来给犯罪分子提供洗钱…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2020-06-23 15.50.00 点击:5877 评论:0

还原 6 月“冻卡潮”来龙去脉:东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶

4日开始,一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶惶。吴说为你介绍这次事件的来龙去脉,以及背后相对接近真相的真实情况。先说结论,吴说区块链综合调查判断,第一,确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结;第二,火币承载了80%的OTC销量,因此火币上确实出现了一些冻卡,但并不是火币的单独现象,其他交易所也有发生;第三,…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2020-06-11 15.05.41 点击:6868 评论:0
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