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比特币“门头沟”交易所洗钱案利用虚拟货币洗钱

虚拟货币是洗钱者的“天然法宝”。本文以涉案金额超40亿美元,涉及全球最大比特币交易平台的洗钱案——“门头沟”交易所洗钱案为例,借以讲解如何利用交易所达到比特币和法定货币双重洗白的目的,重点阐述洗白美元、俄罗斯卢布等法定货币的手段。2014年2月28日,门头沟交易所(MT.Gox)在东京申请破产保护,这个曾经世界上最大的比特币交易所轰然倒塌,比特币迎来至暗时刻。一、案情简介“门头沟”交易所一开始只是个卡牌游戏的线上…
信息所属类别:交易所市场动态 作者:网文 日期:2022-04-05 13.00.28 点击:9483 评论:0

许子敬火星人墨尔本比特币集团联合创始人

许子敬先生,自称火星人Ryan_XxOo,墨尔本比特币集团联合创始人。Hcash「超级现金」的项目负责人,澳大利亚科银资本创始人,区块链行业著名投资人。许子敬大学毕业后在一家国有企业从事技术工作,对于大部分的大学生来说,进国企是他们的梦寐以求的。可是许子敬并没有感到满足,反而是对于一成不变的生活感到厌倦和压抑。再加上长期和女友的异地相处等原因,最终促使许子敬辞职,毅然飞往澳洲陪伴他的女友。当时他的女友还在攻读博…
信息所属类别:币圈人物专栏 作者:网文 日期:2020-01-14 08.51.56 点击:9977 评论:0

扒一扒宝二爷郭宏才、李笑来....币圈赫赫有名的大佬们

宝二爷郭宏才郭宏才,币圈人称“二宝”,今年34岁,轻松的神情中流露出山西人特有的精明。回忆起自己是如何走上投资比特币的道路,他自己也觉得很神奇。二宝生于平遥,平遥出名的,一是古城,二是牛肉。成为职业比特币玩家之前,他就是平遥牛肉集团有限公司的销售部负责人。当年他来北京的目的,本来是为了学习如何利用电子商务渠道销售牛肉,结果结识了一群互联网圈内的朋友。每天听他们谈论比特币的暴涨暴跌,耳濡目染中,渐渐对…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2017-12-17 16.13.07 点击:6248 评论:0

什么是比特币期货 ETF?

比特币期货ETF是一种交易所交易基金,它允许人们获得比特币价格的投资敞口,而无需出去直接购买加密货币。交易所交易基金是受监管的金融产品,可以代表各种不同的资产。投资者可以像买卖股票一样买卖ETF的股份。但与共同基金不同的是,ETF股票可以在市场交易时间内随时买卖。通过比特币期货ETF,投资者可以从比特币的未来价格变动中获利。比特币期货ETF的每一份额都由比特币期货合约支撑,而不是跟踪一系列资产。什么是比特币期货?…
信息所属类别:区块链技术 作者:网文 日期:2020-05-24 08.18.40 点击:34584 评论:0

[空投+IDO+工具类网站]

分类序号名称网址备注投融资1crunchbasehttps://www.crunchbase.com/2ChainBrokerhttps://chainbroker.io3DoveMetricshttps://www.dovemetrics.com/4CypherHunterhttps://www.cypherhunter.com/zh-hans/导航类1pktokenhttps://pktoken.com/2KingDatahttps://kingdata.com/nav38btc6.comhttps://8btc6.com/4mycointoolhttps://mycointool.com/小工具5defiprimehttps://defiprime.com/DeFi类6QKL123https://www.qkl123.com/navNFT1Cr…
信息所属类别:上新*空投*IEO(CoinList/CMC上线) 作者:网文 日期:2021-12-24 08.08.11 点击:4565 评论:0

2018上半年区块链安全报告

目录序言一、区块链安全事件频发,案值过亿屡见不鲜1.数字加密货币撑起6000亿美元的市值2.区块链安全事件爆发率逐年增加,案值增大二、区块链安全威胁分类1.引发区块链数字加密货币三大安全问题2.区块链数字加密货币安全事件详解2.1因比特币自身机制而出现的安全事件2.2因区块链生态系统原因导致的安全事件2.3区块链使用者面临的风险三、区块链数字货币“热”背后的三大网络安全威胁1.数字货币勒索事件频发,基础设施成勒索病毒攻击…
信息所属类别:区块链技术 作者:网文 日期:2018-08-05 17.51.16 点击:4568 评论:0

SegWit2x 硬分叉前看看这些交易平台准备怎么做

自八月份SegWit2x团队宣布将于区块高度为494784(2017年11月18日左右)启动2MB硬分叉以来,比特币社区关于“是否继续支持SegWit2x”的争议便愈发激烈。同盟的倒戈、Github代码库的除名、推特上的“互斥”……随着硬分叉时间的临近,BitcoinCore团队与矿工阵营之间的分歧越来越大,比特币再一次分裂似乎无法避免。面对这种复杂的局面以及未来硬分叉或将带来的风险,近来不少交易平台已相继发表相关声明以及处理方案。态度不明确的中…
信息所属类别:挖矿(POW/IDO/POS/减半) 作者:网文 日期:2017-10-27 23.28.30 点击:835 评论:0

OKCoin币行回应账户被盗事件与OKEx并非同一家公司

界面新闻报道,数名OKEx、OKCoin用户爆料其账户被盗,损失数万至百万不等。据初步统计,已有近十名用户反应损失损失比特币共计600来个,约价值人民币2000万元。OKEx客服对该客户的回复是:黑客所为,被盗案件与平台无关,受害人可自行报警。稍晚时候币行对华尔街见闻回应,在用户账户被盗事件刚刚发生的时候,OKEx官方发布公告说明了此事并提示用户注意提升账户密码安全系数。此外OKCoin中国站币行,国际站以及OKEx分别是不同运营公…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2017-10-03 16.32.22 点击:1081 评论:0

OKCoin旗下交易所现大量账户被盗用户称损失已过千万

据数名OKEx、OKCoin用户爆料其账户被盗,损失数万至百万不等。据初步统计,已有近十名用户反应损失损失比特币共计600来个,约价值人民币2000万元。近日,王某告诉金小鲸(id:lanjinghj),9月28日早晨其在OKEx交易平台上的账户被一个德国IP地址登陆,参与了刚上线的比特币-以太坊经典(BTC-ETC)的交易,把所有持仓强平,挂单撤销。该非法入侵者在一小时内将账户内比特币消耗殆尽。该账户原有200比特币,估算的损失超过500万元。O…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2017-10-02 13.24.16 点击:840 评论:0

中国封杀比特币交易 金正恩筹资金或受挫

有情报消息显示,自2017年5月开始,朝鲜方面就盯上了韩国的三家比特币交易中心,企图盗窃比特币。(ROSLANRAHMAN(PhotocreditshouldreadROSLANRAHMAN/AFP/GettyImages)中国开始封杀国内的比特币交易。美国起诉BTC-e比特币交易所创始人,这对于目前陷入四面楚歌的朝鲜来说,都是个坏消息。朝鲜领导人金正恩似乎对于虚拟货币非常感兴趣,这很可能成为朝鲜在制裁环境下转移资产的主要方式。为了避免联合国对于朝鲜的制裁所带来的影响,…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2017-09-23 15.33.08 点击:1137 评论:0

美国国土安全部声明:比特币比人们认为的更合法

本周,所有加密货币的创始人都获得了主流观点的维护。据美国国家广播公司(CNBC)报道,美国国土安全部(USDepartmentofHomelandSecurity)将比特币形容为“比人们想的更合法”。比特币只是被犯罪分子所利用而媒体通过发布比特币违法诈骗的新闻,会让那些不知情的人相信比特币是不合法的。而比特币的“不可追踪”性质吸引了犯罪分子,也成为反对比特币的最常见的论据之一。当然,投资者不会想要与这种人群联系在一起。但正如我们所知,…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2017-09-04 09.57.02 点击:750 评论:0

BTC-e为交换债务代币提供自由交易

BTC-e披露了加密代币的最新消息,这也是该公司计划在美国执法部门打击行动后向用户退款的一部分。正如CoinDesk此前报道的那样,长期运行又富神秘色彩的比特币交易平台BTC-e在上个月底被关闭,并且此前该公司被控有一名运营商被逮捕。该公司曾计划偿还该交易所持有的用户资金。通过加密货币论坛和推特发布的消息,有相关人士表示他们已经重新控制了与该交易所相关的一半以上的资金。此外,比特币交易平台Bitfinex在去年夏天的一次黑…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2017-08-15 17.55.34 点击:1009 评论:0

比特币成暗网黑市交易“宠儿” 传统监管手段失灵

近年来,比特币由于其匿名性、去中心化等特性,成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息,不法分子可以避开监管机构,也无法通过传统的资金交易记录来追查资金来源与去向,这使得传统监管手段失灵。7月27日,比特币平台BTC-e合伙人亚历山大·维尼克因帮助洗钱获利被捕。BTC-e成立于2011年,是世界上最大的数字资产交易平台之一。调查显示,BTC-e在运营过程中充值的比特币价值超过40亿美元…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2017-08-06 21.01.10 点击:1610 评论:0

比特币交易网站BTC-E的倒下带来什么教训?

最近几天在英格兰乡村玩,有时连手机信息都没有,有种与世隔绝的感觉。某天看到比特币价格跌到17000元左右,当时以为是最近扩容又出问题。没想到接着就看到一条爆炸性新闻,BTC-E的核心管理人员在希腊被抓!我立即打开BTC-E网站,发现网站进入维护模式,难怪导致比特币价格跳水不少。虽然没有当年MT.GOX那般厉害,但BTC-E这个虚拟货币交易网站的影响力还是有的。BTC-E.COM网站宣称进入非计划维护模式我算BTC-E的老用户,陆陆续续地…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2017-08-06 20.38.03 点击:364 评论:0

BTCC首席执行官李启元(Bobby Lee)在比特币社交网络ZapChain的精彩问答

BTCC首席执行官李启元(BobbyLee)受比特币社交网络ZapChain之邀,于太平洋标准时间10月1日19:00,在该网站发帖接受网民们针对数字货币以及BTCC各方面的“拷问”。小编特选取其中一些精彩问答:Q:你好,Bobby。很高兴看到贵公司致力于与社区取得更深入的联系。您认为随着BTCC的对外扩张,贵公司会进一步挺进期货/杠杆式交易吗?BTC/USD会是你们下一步的一项考虑吗?此外,您对比特币业务所有者的安全方面有什么见解?看起来BTCC在…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2015-10-10 19.43.10 点击:213 评论:0

比特币价格已超400美元,去年奇迹能否重演?

比特币价格已越400美元,截止今天发稿上涨超过9%。CoinDesk上次的BPI价格指数收于400元以上是在九月下旬,虽然在十月中旬比特币价格短暂的冲到了409美元。黑色十月,激动十一月今年的前九个月,比特币价格仍大大高于400美元,除了似乎是因中国交易所存款冻结导致的八月BTC-E的闪电崩盘,以及四月份短暂的低迷。今年从7月起比特币价格逐渐下降,在10月5日达到了319美元的低点,是今年到目前为止最糟糕的一个月。到10月14日价格开始回…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2014-11-13 15.44.13 点击:385 评论:0

比特币狂泻近20%创年内新低

比特币狂泻近20%创年内新低上周末比特币下跌将近20%,创年内新低。一些投资者因此担心比特币会崩盘。比特币价格大起大落2009年比特币诞生以来,价格大起大落已成为这种虚拟货币的特征。去年比特币交易价一度涨至1150美元的巅峰,此后一路走低。今年8月18日的一次闪电崩盘使比特币价格一天之内跌去约12%。比特币交易平台BTC-e的价格一度从接近500美元跌至300美元左右。看好比特币的人士认为,比特币的价格并未体现它的真实价值,上周…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2014-10-08 07.46.46 点击:246 评论:0

[推荐]民主货币行情分析

比特币基本确认有大户在建仓。振幅极度小,但是震荡频率很高,这是建仓的操盘手法。最低位横盘,形成的是一种绝望之势,马上就年底了,信心不坚定的人就抛弃离场了。新矿肯定玩命抛,不敢留,因为一跌就亏本了;买盘也不敢买,因为怕买了再跳水,等着观望。大户就是现在比特币临时的庄。他可以根据每天的吃进筹码量决定未来的操盘。只要每天净吃进筹码,他就不会拉升。一旦无法吃进筹码,就只能推高,而一推高,这段时间积攒的观望…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2014-09-14 06.20.09 点击:278 评论:0

数字货币再现暴跌 比特币的未来在哪里?

监管加强和价格大跌给比特币行业蒙上了阴影,很多分析人士对其前景持悲观态度。不过,也有业内人士认为,从全球大趋势看,前景还可以。业内人士称,目前国外有几万家公司接受比特币作为支付手段,如微软、戴尔等,国外的成功案例说明这个模式走得通。比特币的未来应该是成为局部支付手段,比特币应用要想在国内取得进展首先要做好风险防范工作。比特币价格的暴涨暴跌总是令人印象深刻。本周一,比特币交易平台BTC-e上的比特币价格一…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2014-08-20 13.44.35 点击:430 评论:0

解密比特币暴跌之谜

比特币的投资风险早被外界所知,但近日其瞬间暴跌近40%还是出乎市场预料。8月18日晚间,比特币交易平台BTC-e交易平台的报价从当日盘中高位的497.79美元迅速暴跌至309美元,跌幅高达37.9%。暴跌后的价格在维持了近半小时后,又被拉回到450美元左右。“这次暴跌对其他比特币交易平台包括中国的交易平台来说,影响不大。”比特币交易网站比特币中国(BTCChina)副总裁凌亢在接受《第一财经日报》记者采访时说道,“(不过)与去年比特…
信息所属类别:数字资产资讯 作者:网文 日期:2014-08-20 04.04.41 点击:245 评论:0
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