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继日本之后 澳大利亚也将监管比特币交易

作者:网文 来源:转载 日期:2017-8-17 21:42:14 人气: 标签:澳大利比特币 【打印】

 

据Financial Times消息,由于包括其最大的银行澳洲联邦银行在内的财务丑闻的曝光,澳大利亚计划加强其反洗钱法的监管力度并且规范如比特币在内的电子货币交易。

在周四公布的改革计划中,澳大利亚将使电子货币的交易接受澳大利亚金融犯罪打击机构——澳大利亚交易报告分析中心监管。新的立法将增强澳大利亚交易报告分析中心的调查和执行权利。该中心本月初就澳洲联邦银行涉嫌违反反洗钱发和资助恐怖主义的行为依据相关法律采取民事诉讼。

澳大利亚的司法部长迈克尔·基南(Michael Keenan)说:“阻止货币流向罪犯和恐怖分子是我们国家安全防御工作的重要组成部分,我们期望澳大利亚被管控的企业能够遵守我们全面的监管制度。”

此次提出的监管体制改革标志着旨在更新澳大利亚反洗钱和反恐融资法的改革进程迈出了第一步。澳大利亚控制包括比特币在内的加密货币的举措是继日本后所采取相关措施的第二个国家。

根据日本今年推出的新规定表明,任何想要得以运行的比特币交易、“替代性硬币”交易、转账业务都必须在10月1日之前受到日本金融厅的监管。日本是第一个采取相关监管措施的国家,交易也许会受到年审而且还要接受“了解你的客户”的反洗钱法的监管。

日本监管比特币的决定是效仿2014年世界上最大的虚拟货币交易场所Mt Gox破产的影响。再起垮台之前85万的比特币从Mt Gox上消失,按照现在每比特币价值4080美元计算,那是将近35亿美元的损失。

迈克尔·基南(Michael Keenan)说:“随着数字货币交易部门首次受到监管,该法案为该行业提供了每年3600万澳元的净监管救济金。同时解除对低风险行业如已经受到国家和地区许可要求的在途现金交易的管制。”

除此之外,此次澳大利亚的改革还将增加警察的搜查与扣押的权利以及增加边境海关人员的数量。

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